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Extrato- Ata de Reunião do Conselho de Administração do 15 de setembro, 2008

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
CNPJ/MF: 02.808.708/0001-07
NIRE: 35.300.157.770

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Bebidas das Américas − AmBev (“Companhia”), realizada no dia 15 de setembro de 2008, lavrada em forma de sumário.

1. Data, hora e local: Em 15 de setembro de 2008, com início às 18 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4° andar.

2. Presença: Sr. Victório Carlos De Marchi, co-presidente, e os Srs. José Heitor Attilio Gracioso, Roberto Herbster Gusmão, Vicente Falconi Campos e Luis Felipe Pedreira Dutra Leite.

3. Composição da Mesa: Presidente: Victório Carlos De Marchi; Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

4. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos Conselheiros presentes:

4.1 Convocação de Assembléia Geral Extraordinária. Convocar Assembléia Geral Extraordinária da Companhia para o dia 7 de outubro de 2008, às 10 horas, a fim de discutir as matérias constantes da minuta do Edital de Convocação anexa à presente Ata como Anexo I, neste ato aprovada pelos membros do Conselho de Administração.

5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros, foi por todos assinada. Assinaturas: Sr. Victório Carlos De Marchi, co-presidente, e os Srs. José Heitor Attilio Gracioso, Roberto Herbster Gusmão, Vicente Falconi Campos e Luis Felipe Pedreira Dutra Leite. Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

Certifico que o presente extrato é cópia fiel da deliberação constante da ata lavrada em livro próprio.

 

São Paulo, 15 de setembro de 2008.

Pedro de Abreu Mariani
Secretário

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