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Ata de reunião do conselho de administração

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Bebidas das Américas - AmBev (“Companhia”), realizada no dia 27 de setembro de 2010, lavrada em forma de sumário.

1. Data, hora e local: Em 27 de setembro de 2010, com início às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4° andar.

2. Presença: Srs. Victório Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Roberto Moses Thompson Motta, Roberto Herbster Gusmão, José Heitor Attilio Gracioso e Luis Felipe Pedreira Dutra Leite.

3. Composição da Mesa: Presidente: Victório Carlos De Marchi; Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

4. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos Conselheiros presentes:

4.1. Homologação do Aumento de Capital. Verificar a subscrição e a integralização, pelos acionistas da Companhia, de 567.200 novas ações ordinárias e 932.479 novas ações preferenciais emitidas conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2010, representando, portanto, um aumento do capital social da Companhia no valor de R$246.375.962,38. Assim, o capital social da Companhia passa a ser de R$7.613.780.458,28, dividido em 620.872.208 ações, sendo 348.777.738 ações ordinárias e 272.094.470 ações preferenciais, destinando-se a importância de R$8.335.316,53 para reserva de capital na conta denominada “Reserva de Ágio na Subscrição de Ações”. As novas ações participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data.

4.2. Levantamento de Balanço Extraordinário. Determinar, nos termos do artigo 35, §1° do Estatuto Social da Companhia, o levantamento de balanço extraordinário na data de 31 de agosto de 2010.

4.3. Distribuição de Dividendos e JCP. Aprovar a distribuição, por conta dos lucros apurados no referido balanço, de (i) dividendos, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2010, à razão de R$2,16 por ação ordinária e R$2,376 por ação preferencial, sem retenção de imposto de renda na fonte, na forma da legislação em vigor, e (ii) juros sobre capital próprio (“JCP”), a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2010, à razão de R$0,9300 por ação ordinária e R$1,0230 por ação preferencial. A distribuição de JCP será tributada na forma da legislação em vigor, o que resultará em uma distribuição líquida de JCP de R$0,7905 por ação ordinária e R$0,86955 por ação preferencial.

4.3.1. Referidos pagamentos serão efetuados a partir de 14 de outubro de 2010 (ad referendum da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2010) com base na posição acionária de 29 de setembro de 2010 para os acionistas da Bovespa e 4 de outubro de 2010 para os acionistas da NYSE, sem incidência de correção monetária. As ações e ADRs serão negociados ex-dividendos a partir de 30 de setembro de 2010.

Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, foi por todos assinada.

São Paulo, 27 de setembro de 2010.

Victório Carlos De Marchi Carlos Alves Brito
Marcel Herrmann Telles Roberto Moses Thompson Motta
Roberto Herbster Gusmão José Heitor Attilio Gracioso
Luis Felipe Pedreira Dutra Leite Pedro de Abreu Mariani
Secretário

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