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Ata de reunião do conselho de administração

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
CNPJ n.° 02.808.708/0001-07
NIRE 35.300.157.770

Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Bebidas das Américas - Ambev (“Companhia”), realizada no dia 18 de julho de 2011, lavrada em forma de sumário.

1. Data, hora e local: Em 18 de julho de 2011, com início às 17 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4° andar.

2. Presença: Srs. Victório Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Roberto Moses Thompson Motta, Vicente Falconi Campos, Roberto Herbster Gusmão, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond e Paulo Alberto Lemann.

3. Composição da Mesa: Presidente: Victório Carlos De Marchi; Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

4. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos Conselheiros presentes:

4.1. Homologação do Aumento de Capital. Verificada a subscrição e a integralização total, pelos acionistas da Companhia, de 7.246.641 novas ações ordinárias e 5.654.356 novas ações preferenciais emitidas conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2011, homologar o aumento do capital social no valor de R$ 528.505.188,20, passando o capital social da Companhia a ser de R$8.299.059.143,34, dividido em 3.117.710.424 ações, sendo 1.751.135.331 ações ordinárias e 1.366.575.093 ações preferenciais, sem valor nominal, destinando-se a importância de R$277.149,36 para reserva de capital na conta denominada “Reserva de Ágio na Subscrição de Ações”. As novas ações participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data..

5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros, foi por todos assinada. Assinaturas: Srs. Victório Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Roberto Moses Thompson Motta, Vicente Falconi Campos, Roberto Herbster Gusmão, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond e Paulo Alberto Lemann. Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

Certifico que o presente extrato é cópia fiel da deliberação constante da ata lavrada em livro próprio.


São Paulo, 18 de julho de 2011.


Pedro de Abreu Mariani
Secretário

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