Ambev - Relações com Investidores Mobile
Ata de reunião do conselho de administração

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
CNPJ n.° 02.808.708/0001-07
NIRE 35.300.157.770

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Bebidas das Américas - Ambev (“Companhia”), realizada no dia 26 de agosto de 2011, lavrada em forma de sumário.

1. Data, hora e local: Em 26 de agosto de 2011, com início às 13:30 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4° andar.

2. Presença: Victório Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Roberto Moses Thompson Motta, Vicente Falconi Campos, Roberto Herbster Gusmão, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond e Paulo Alberto Lemann.

3. Composição da Mesa: Presidente: Victório Carlos De Marchi; Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

4. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos Conselheiros presentes:

4.1. Renúncia e Transferência do atual Diretor de Logística da Companhia. O Conselho de Administração acatou a carta de renúncia apresentada pelo Sr. Rodrigo Figueiredo de Souza, Diretor de Logística da Companhia, bem como aprovou a sua transferência para a Anheuser-Busch InBev N.V./S.A., fazendo constar votos de louvor e agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia.

4.2. Eleição de Novos Diretores. Tendo em vista a renúncia dos Srs. Rodrigo Figueiredo de Souza e Carlos Eduardo Klützenschell Lisboa, esta última recebida em 22 de dezembro de 2010, eleger, respectivamente, para os cargos de Diretor de Logística e Diretor de Marketing da Companhia, os Srs. (i) Vinícius Guimarães Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 076706688-8 IFP/RJ e do CPF n° 956.931.817-15, com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 1.017, 4° andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, e (ii) Jorge Pedro Victor Mastroizzi, argentino, casado, administrador de empresas, portador do RNE n° V728319-P e do CPF n° 234.478.308-32, com endereço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 1.017, 4° andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, ambos com mandato até 31 de dezembro de 2013, iniciando-se em 1° de setembro de 2011.

4.3. Nova Composição da Diretoria. Em virtude das deliberações acima, passa a Diretoria a ter a seguinte composição: (i) Sr. João Mauricio Giffoni de Castro Neves, como “Diretor Geral”; (ii) Sr. Nelson José Jamel, como “Diretor Financeiro e de Relações com Investidores”; (iii) Sr. Ricardo Tadeu Almeida Cabral de Soares, como “Diretor de Vendas”; (iv) Sr. Ricardo Manuel Frangatos Pires Moreira, como “Diretor de Refrigerantes”; (v) Sr. Márcio Fróes Torres, como “Diretor Industrial”; (vi) Sr. Milton Seligman, como “Diretor de Relações Corporativas”; (vii) Sr. Pedro de Abreu Mariani, como “Diretor Jurídico”; (viii) Sr. Vinícius Guimarães Barbosa, como “Diretor de Logística”; (ix) Sr. Sandro de Oliveira Bassili, como “Diretor de Gente e Gestão”; (x) Sr. Jorge Pedro Victor Mastroizzi, como “Diretor de Marketing”.

5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, foi por todos assinada. Assinaturas: Victório Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Roberto Moses Thompson Motta, Vicente Falconi Campos, Roberto Herbster Gusmão, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond e Paulo Alberto Lemann. Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

Certifico que o presente extrato é cópia fiel da deliberação constante da ata lavrada em livro próprio.


São Paulo, 26 de agosto de 2011.


Pedro de Abreu Mariani
Secretário

Para acesso ao documento na íntegra, clique aqui.


Fale com o RI

Telefone:
+(55 11) 2122-1414 / 2122-1415
Email:
ri@Ambev.com.br

©2012 Ambev

Relações com Investidores

Todos os Direitos Reservados