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Ata de reunião do conselho de administração

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
CNPJ n.° 02.808.708/0001-07
NIRE 35.300.157.770

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Bebidas das Américas - Ambev (“Companhia”), realizada no dia 04 de outubro de 2011, lavrada em forma de sumário.

1. Data, hora e local: Em 04 de outubro de 2011, com início às 17:30 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4° andar.

2. Presença: Srs. Victório Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Vicente Falconi Campos, Roberto Herbster Gusmão, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond e Paulo Alberto Lemann.

3. Composição da Mesa: Presidente: Victório Carlos De Marchi; Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

4. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos Conselheiros presentes:

4.1. Emissão de Ações - FINOR. Nos termos do Artigo 9°, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão de 87.261 (oitenta e sete mil, duzentas e sessenta e uma) ações preferenciais escriturais, sem direito a voto, ao preço de R$ 55,89 (cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o total de R$ 4.877.017,29 (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, dezessete reais e vinte e nove centavos), com participação integral nos resultados da Companhia de acordo com o seu Estatuto Social, para subscrição pelo Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, com recursos previstos no Artigo 9° da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, conforme Boletim de Subscrição que é parte integrante desta ata como Anexo I, a serem integralizadas em dinheiro, quando do cumprimento, por parte da Companhia, das formalidades legais e das condições pré-estabelecidas para a liberação dos citados recursos, mediante depósito da importância correspondente no Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), na agência localizada na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, em nome da Companhia.

4.1.1. As ações ora emitidas participarão integralmente das distribuições de bonificações que forem deliberadas a partir da sua efetiva subscrição, em decorrência da capitalização de lucros e/ou reservas, não tendo, contudo, direito de preferência à subscrição de quaisquer ações emitidas após a referida subscrição.

4.1.2. Os atuais acionistas não terão direito de preferência para a subscrição das ações ora emitidas, tendo em vista o disposto no parágrafo único do Artigo 172, da Lei das Sociedades por Ações, complementado com a previsão do parágrafo único do Artigo 9° do Estatuto Social da Companhia.

4.2. Capital Social. Diante das deliberações acima, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 8.303.936.160,63 (oito bilhões, trezentos e três milhões, novecentos e trinta e seis mil, cento e sessenta reais e sessenta e três centavos), dividido em 3.117.797.685 ações, sendo 1.751.135.331 ações ordinárias e 1.366.662.354 ações preferenciais.

5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros, foi por todos assinada. Assinaturas: Srs. Victório Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Vicente Falconi Campos, Roberto Herbster Gusmão, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond e Paulo Alberto Lemann. Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

Certifico que o presente extrato é cópia fiel da deliberação constante da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 04 de outubro de 2011.

Pedro de Abreu Mariani
Secretário

ANEXO I
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
CNPJ n.° 02.808.708/0001-07
NIRE 35.300.157.770

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES PELO FINOR NA FORMA DO ART. 9° DA LEI 8.167, DE 16/01/1991

Boletim de Subscrição de 87.261 (oitenta e sete mil, duzentas e sessenta e uma) ações preferenciais escriturais, ao preço unitário de R$ 55,89 (cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), no montante total de R$ 4.877.017,29 (quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, dezessete reais e vinte e nove centavos), ações estas representativas do capital social da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, sem direito a voto e com os demais direitos e vantagens previstos na forma das disposições estatutárias, cuja subscrição é efetuada pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR, com recursos do Artigo 9°, da Lei n° 8.167, de 16/01/1991, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04/10/2011, a ser integralizada em dinheiro, quando do cumprimento, por parte da Companhia, das formalidades legais e das condições pré-estabelecidas para a liberação dos citados recursos.

SUBSCRITOR QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS
VALOR INTEGRALIZADO
(EM R$)

FUNDO DE INVESTIMENTOS
DO NORDESTE - FINOR
87.261 R$ 4.877.017,29
BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S/A
Gerente Geral

São Paulo, 4 de outubro de 2011.


De Acordo:
_________________________________________________
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Procurador Procurador

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