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Ata de reunião do conselho de administração

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
CNPJ n.° 02.808.708/0001-07
NIRE 35.300.157.770

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Bebidas das Américas - Ambev (“Companhia”), realizada no dia 17 de fevereiro de 2012, lavrada em forma de sumário.

1. Data, hora e local: Em 17 de fevereiro de 2012, com início às 11:30 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4° andar.

2. Presença: Srs. Victório Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Vicente Falconi Campos, José Heitor Attilio Gracioso, Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond e Paulo Alberto Lemann.

3. Composição da Mesa: Presidente: Victório Carlos De Marchi; Secretário: Pedro de Abreu Mariani.

4. Deliberações: Foi deliberado, por unanimidade e sem ressalvas, pelos Conselheiros presentes:

4.1. Levantamento de Balanço Extraordinário. Determinar, nos termos do artigo 35, §1° do Estatuto Social da Companhia, o levantamento de balanço extraordinário na data de 31 de janeiro de 2012.

4.2. Distribuição de Dividendos e JCP. Conforme recomendação do Comitê de Operações, Finanças e Remuneração em reunião realizada em 16 de fevereiro de 2012 e com base no balanço extraordinário levantado nos termos do item 4.1. acima, aprovar a distribuição de (i) dividendos, por conta da destinação de resultados do exercício de 2011, à razão de R$0,6000 por ação ordinária e R$0,6600 por ação preferencial, sem retenção de imposto de renda na fonte, na forma da legislação em vigor; e (ii) juros sobre capital próprio (“JCP”), a serem deduzidos do resultado do exercício de 2012 e imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2012, à razão total de R$0,1800 por ação ordinária e R$0,1980 por ação preferencial. A distribuição de JCP será tributada na forma da legislação em vigor, o que resultará em uma distribuição líquida de JCP de R$0,1530 por ação ordinária e R$0,1683 por ação preferencial.

4.2.1. Referidos pagamentos serão efetuados a partir de 10 de abril de 2012 (sendo a parcela relativa a dividendos ad referendum da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, e a parcela de juros sobre capital próprio ad referendum da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2012) com base na posição acionária de 29 de fevereiro de 2012 para os acionistas da Bovespa e 5 de março de 2012 para os acionistas da NYSE, sem incidência de correção monetária. As ações e os ADRs serão negociados ex-dividendos a partir de 1° de março de 2012.

5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, foi por todos assinada.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2012.

/s/ Victório Carlos De Marchi /s/ Carlos Alves de Brito
/s/ Marcel Herrmann Telles /s/ Luis Felipe Pedreira Dutra Leite
/s/ Vicente Falconi Campos /s/ Paulo Alberto Lemann
/s/ José Heitor Attilio Gracioso /s/ Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond
/s/ Pedro de Abreu Mariani
Secretário

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