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Edital de Convocação - AGOE em 29 de abril de 2016

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os acionistas da Ambev S.A. ("Companhia") para se reunirem no dia 29 de abril de 2016, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 4° andar, Itaim Bibi, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ("AGOE"), a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

(a) Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;

(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 23 de fevereiro de 2015, 13 de maio de 2015, 28 de agosto de 2015, 1 de dezembro de 2015 e 15 de janeiro de 2016;

(iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017; e

(iv) ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores e aos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016.

(b) Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) examinar, discutir e aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação das Incorporações de Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A. ("Skol") e Eagle Distribuidora de Bebidas S.A. ("Eagle") pela Ambev S.A., celebrado pelos administradores da Companhia, da Skol e da Eagle ("Incorporações");

(ii) ratificar a contratação da empresa especializada APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para elaboração dos laudos de avaliação do patrimônio líquido da Skol e da Eagle, para fins dos artigos 227 e 8° da Lei n° 6.404/76 ("Laudos de Avaliação");

(iii) aprovar os Laudos de Avaliação;

(iv) aprovar as Incorporações;

(v) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à conclusão das Incorporações; e

(vi) aprovar o Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia.

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